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虚拟货币风险频发 强监管或将成趋势

 
发表于 时间:2019/3/9 16:51:51  查看:1732 次  回复:0 次  复制链接
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虚拟货币风险频发 强监管或将成趋势

虚拟货币风险频发 强监管或将成趋势

  3月9日消息,近日,随着资本市场持续火热,也带动了“币市”走势,多个主流虚拟货币价格回暖,不过,随之而来的则是虚拟货币违法违规案件频发;日前已有?#26412;?#27827;北等多地监管部门发布虚拟货币风险提示。

  值得注意的是,今年?#20132;?#26399;间关于虚拟货币的话题明显增多,多个代表委员指出:“虚拟货币非法定货币?#20445;?#24314;议加强虚拟货币监管。

  法律界限亟待明确

  全国?#20132;?#26399;间,全国人大代表、陕西荣民控股集团董事局主席史贵禄在《关于?#33735;?#34394;拟货币监管体系法规的建议》中指出,虚拟货币的法律性质有待准确界定。我国没有正式在官方文件中使用虚拟货币的概念。五部委《通知?#26041;?#28041;及比特币,没有对类?#39057;?#34394;拟货币进行归类总结。七部委《公告》则使用了“比特币、以太币?#20154;?#35859;‘虚拟货币’”的表述,给虚拟货币一词加上了引号,并?#35789;?#29992;虚拟货币的概念。不法分子可能钻空子假借虚拟货币名号发行伪劣代币。

  史贵禄提出,需要准确界定虚拟货币的法律性质。将虚拟货币与其他各?#20013;问?#30340;数字货币明?#38750;?#20998;,依法界定它不是法定货币,同?#24065;?#27714;虚拟货币交易平台向用户?#24471;?#34394;拟货币和法定货币的区别,防止民众对虚拟货币的性质产生误解、进而出现不理性投资的现象。

  “虚拟货币非法定货币”建议并非一家之言。全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文在《大力推动区块链技术创新发展》提案中指出,严格禁止数字代币(同“虚拟货币”),防范化解金融风险。他指出要明确数字代币并非数字货币。数字代币可承载区块链内交?#23383;?#20184;,但不具有法定货币主权信用担保、内在价值支撑、币值相对稳定、广泛主体认可基本特征和价值尺度、交换媒介、价值贮藏等基本功能,应当通过立法明确其并非数字货币。

  明确虚拟货币法律性?#31034;?#26377;重要意义。中央财经大学法学院教授、区块链资深研究专家邓建鹏在接受《证券日报》记者采访?#21271;?#31034;,需要明确虚拟货币的法律性质,国内的法律和监管政策?#26434;?#34394;拟货币需要有明确的界定,这样有助于保护持有者权益,同?#24065;?#38480;定了境外资产转移。

  虚拟货币风险频发

  虚拟货币隐藏风险多,?#29616;?#24433;响着金融秩序。史贵禄指出,虚拟货币传销突破了传?#36710;?#22495;空间的限制,加上如果有正规公司门面做掩护,可?#28304;?#35268;模对公司进行宣传,传播速度惊人。如果不能及时发现查处,会造成极强的破坏力。如果有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装,在高端商?#30331;?#23500;丽?#27809;?#30340;公司作支撑,再加上不惜血本,聘请专业的宣传公关团队,此类传销具备极强的迷惑性,加上微信不见面传播的隐蔽性特征,不少受骗的投资人被骗却不自知。

  巩富?#35851;?#31034;,数字代币价格的不稳定、高波动易发生价格操纵和市场投机,很多非区块链项目借助区块链概念炒作、投机甚至欺诈,侵害市场经济秩序和投资者利益,数字代币的匿名性、全球性、隐蔽性导致其沦为非法活动的支付工具和洗钱工具。

  虚拟货币非法融资成为互联网金融新的风险点。全国人大代表、天能集团董事局主席、全国工商联第十二届?#27425;?#24352;天任在《关于?#33735;?#20114;联网金融长效管理体制,稳定金融安全的建议》中提出,互联网金融的系统性风险仍未得到完全释放,新的风险点正以现金贷、套路贷、ICO(Initial Coin Offering,首次虚拟货币发行)、STO等?#38382;?#20986;现,过度借贷、暴力催收、超高费?#30465;?#20405;犯个人隐?#38477;热月?#31105;不止。

  作为区块链资深研究专家,邓建鹏认为当前国内虚拟货币乱象频发,表?#20013;问?#22810;样。他对《证券日报》记者分析称,国内虚拟货币潜在风险主要表现在以下几点:一是虚拟货币的广泛使用或对国内法定货币发行及使用造成冲击;二是在法无明文的情况下,广泛使用虚拟货币支付可能造成国家税收的流失;三是虚拟货币的使用超越了传统的银行账户或支付渠道,越过了当前传统的金融监管模式,可能助推洗钱、恐怖主义融资、跨境资产转?#39057;?#36829;法犯罪行为;四是当前涉及虚拟货币盗窃案频发,由于国内刑法?#24418;薅源?#26126;确规定,地方法院对盗窃虚拟货币持有不同的判断标准,导致虚拟货币持有者权益无法得到有效保障,同时国家无法有效打击违法犯罪者。

  虚拟货币强监管成趋势

  ?#26434;?#34394;拟货币盲区,我国的相关监管法律法规仍有待完善。邓建鹏认为,关于我国目前的虚拟货币监管政策,主要表现在以下几个方面:一是禁止基于虚拟货币的ICO融资行为;二是禁止在国内提供商业化的虚拟货币交易服务;三是对个人之间偶发的虚拟货币交易则无明确禁止规定。

  史贵禄表示虚拟货币存在监管漏洞,2017年央行对火币网、比特币中国等国内主要的虚拟货币交易平台进行巡查时发现,部分大型交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金?#35789;?#34892;第三方存管等问题。甚至还有交易平台打着虚拟货币的幌子,进行传销、非法融资等活动。在币链网、大比特等交易平台存在涉嫌传销的“山寨币?#20445;?#32780;这些“山寨币”的交易系统多部署在海外,很难彻底监管。

  针对虚拟货币如何加强监管措施、完善监管体系,?#20132;?#20195;表委员及专家提出相关建议。


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